公告日期：2024-04-25

证券代码：871791 证券简称：修路人 主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第三届董事会第三次会议审议，决定召开 2023 年年度股东大会。（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议参会股东全部采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 09：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871791 修路人 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的浙江民禾律师事务所两名律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长汇报 2023 年度工作情况，并对 2024 年度的工作作出指示。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

关于 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告》

根据股转系统要求，公司编制了《2023 年年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2024 年度财务预算报告。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配议案》

根据天健审〔2024〕3738 号审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日合并报
表所有者权益 105,670,230.39 元，未分配利润 62,900,546.54 元,母公司所有者权益 95,198,554.33 元，未分配利润 52,428,870.48 元，资本公积 7,498,033.0 元，盈余公积 11,188,386.85 元，根据公司的实际经营情况及发展需要，拟定公司利润分配方案预案为：以公司现有总股本
24,083,264 为基数，向全体股东每 10 股份派发现金红利 3 元（含税），
即 7,224,979,20 元，不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证,股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章额单位营业执照复印件、股东账……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。