公告日期：2025-04-25

证券代码：871791 证券简称：修路人 主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 04 月 15 日以电话通
知
5.会议主持人：陈勇
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长汇报 2024 年度工作情况，并对 2025 年度的工作作
出指示。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理汇报 2024 年度工作情况，并对 2025 年度的工作作
出指示。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据股转系统要求，公司编制了《2024 年年度报告》。具体内容
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2024 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了天健审〔2025〕7799 号审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

提议 2025 年 5 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开 2024 年年
度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于 2024 年度利润分配议案》
1.议案内容：

2024 年度利润分配预案：以公司 2024 年末总股本 24,083,264 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），即8,429,142.40 元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提……
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