公告日期：2025-04-25

证券代码：871791 证券简称：修路人 主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第三届董事会第七次会议审议，决定召开 2024 年年度股东大会。（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议参会股东全部采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 09：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871791 修路人 2025 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江民禾律师事务所两名律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长汇报2024年度工作情况，并对2025年度的工作作出指示。

关于 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据股转系统要求，公司编制了《2024 年年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2024 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配议案》

根据 2025 年 4 月 25 日第三届董事会第七次会议审议通过的 2024 年度
利润分配预案：以公司 2024 年末总股本 24,083,264 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），即 8,429,142.40 元。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证,股东账户卡;由代理人代表个人股东出席
本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原
件及复印件、加盖法人单位印章额单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2025 年 5 月 23 日上午 08 时到 09 时

（三） 登记地点：杭州市拱墅区朝晖路 203 号深蓝广场 1608
四、 其他……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。