公告日期：2025-12-16

证券代码：871791 证券简称：修路人 主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第九次会议，审
议通过《修订公司治理相关制度》的议案。议案表决结果：同意 5
票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时
股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范杭州修路人科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工 作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《杭州修路人科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况制定本议事规则。
第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设性决策机构。董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，对股东会负责。
第三条 本规则对全体董事具有约束力。

第二章 董事

第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员。第五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
第六条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会会议通知中应充分披露候选人的详细资料，便于股东对候选人能有足够的了解。董事提名的方式和程序为：
（一）单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东、董事会、监事会可以向股东会提出董事候选人的议案。
（二）单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东、董事会、监事会
可以向股东会提出非职工代表出任的监事候选人的议案，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主提名并选举产生。提名人应事先征求被提名人同意后，方可提交董事候选人的提案。董事候选人应在股东会通知公告之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。
第七条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有忠实义务。
第八条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有勤勉义务。
第九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。第十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会应在 2 日内披露有关情况。 董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数的，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。
第十一条 除前款所列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效；董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，
其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则，结合事项的性质、对公司的重要程度、对公司的影响时间以及与该董事的关系等因素综合确定。

第三章 董事会的职权

第十二条 公司董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长一人。
第十三条 董事会下设董事会办公室，负责董事会会议的通知、联络、文件资料的准备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第十四条 董事会对股东会负责，行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。