公告日期：2026-04-23

证券代码：871791 证券简称：修路人 主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市拱墅区朝晖路 203 号深蓝广场 1608 室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 04 月 12 日以电
话形式通知

5.会议主持人：陈勇

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长汇报 2025 年度工作情况，并对 2026 年度的工作作
出指示。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理汇报 2025 年度工作情况，并对 2026 年度的工作作
出指示。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据股转系统要求，公司编制了《2025 年年度报告》。具体内容
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了天健审〔2026〕8467 号审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

提议 2026 年 5 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年年
度股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配议案》
1.议案内容：

2025 年度利润分配预案：以公司 2025 年末总股本 24,083,264
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），即9,633,305.60 元。上述利润分配预案尚待股东会审议批准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回……
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