公告日期：2026-04-23

证券代码：871791 证券简称：修路人 主办券商：财通证券

杭州修路人科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
经公司第三届董事会第十次会议审议，决定召开 2025 年年度股东会。（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

杭州市拱墅区朝晖路 203 号深蓝广场 1608 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议参会股东全部采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 09:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871791 修路人 2026 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江民禾律师事务所两名律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于2025年度董事会工作报告

1.00 √

的议案》

《关于公司2025年年度报告的议

2.00 √

案》

《关于2025年度财务决算报告的

3.00 √

议案》

《关于2026年度财务预算报告的

4.00 √

议案》

5.00 《关于 2025 年度利润分配议案》 √

《关于续聘天健会计师事务所

6.00 （特殊普通合伙）为本公司 2026 √

年度财务审计机构的议案》

《关于公司使用自有闲置资金购

7.00 √

买理财产品的议案》

《关于 2025 年度监事会工作报

8.00 √

告》

《关于补充确认购买银行理财产

9.00 √

品的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》

（公告编号：2026-003）及《第三届监事会第十次会议决议公告》（公
告编号：2026-004）
上述议案不存……
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