公告日期：2022-08-08

公告编号：2022-024

证券代码：871792 证券简称：栖霞物业 主办券商：恒泰长财证券
南京栖霞建设物业服务股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：吕俊

6.会议列席人员：吕俊、朱金宁、唐冰、张冰、王小青、管晶

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-025）。

公告编号：2022-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资（全资子公司增资）》议案
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司全资子公司江苏星连家电子商务有限公司（以下简称“星连家”）拟将注册资本由人民币 1000 万元增加至 1650 万元。本次增资额650 万元全部由南京栖霞建设物业服务股份有限公司（以下简称“栖霞物业”）认缴，拟全部以货币资金方式出资。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（全资子公司增资）的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟于 2022 年 8
月 23 日上午九点半在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，对本次会议的相关议案进行审议。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）。

公告编号：2022-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京栖霞建设物业服务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
南京栖霞建设物业服务股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 8 日

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