公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-040

证券代码：871793 证券简称：亿森股份 主办券商：民族证券
江苏亿森供应链管理股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-040

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省南通市海安县黄海中路 165 号文化科技大厦 11 楼 1102 公司会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于提名徐翌先生为公司第一届监事会监事的议案》

以上议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏亿森供应链管理股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》 （公告编号：2019-038）、《江苏亿森供应链管理股份有限公司监事提名公告》 （公告编号：2019-041）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

公告编号：2019-040

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙秀；联系地址：海安县黄海中路 165 号文化科
技大厦 11 楼；联系电话：18021706233；传真：0513-88730256。
（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）、《江苏亿森供应链管理股份有限公司第一次监事会第十次会议决议》

江苏亿森供应链管理股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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