公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-053

证券代码：871794 证券简称：盛世节能 主办券商：东兴证券
江苏盛世节能科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：索成亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举提名第四届监事会监事候选人的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，经股东提名，由索成亮先生、金浩然先生担任公司第四届

公告编号：2025-053

监事会股东监事。第四届监事会自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。上述两位监事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-054）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《监事会制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-044）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-053

三、备查文件

《江苏盛世节能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏盛世节能科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 17 日

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