公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-010

证券代码：871797 证券简称：达诺乳业 主办券商：国元证券

安徽达诺乳业股份有限公司

关于2023年第一次临时股东大会决议公告

的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、更正事项的具体内容和原因

本公司董事会于2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统官网上发布了

《关于2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-006），经事后

审核发现，公司原披露通知公告因工作人员疏忽导致披露内容有误，本公司现

予以更正。

二、更正前的具体内容：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

因第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定，为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行董事会换届选举。提名吴飞先

生、徐升先生、李茂田先生、张宏伟先生、张勇先生、卢松先生、单国飞为

公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-010

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

因第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定，为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行监事会换届选举。提名刘和平

先生、吕宁先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、更正后的具体内容：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

因第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行董事会换届选举。提名吴飞先生、徐升先生、李茂田先生、张宏伟先生、张勇先生、卢松先生、单国飞为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-010

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

因第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行监事会换届选举。提名刘和平先生、吕宁先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴飞 董事 任职 ……
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