公告日期：2021-04-28

证券代码：871798 证券简称：茂盟工程 主办券商：东吴证券
茂盟（上海）工程技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规 定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 2020 年年度股东大会会议
通知于 2021 年 4 月 28 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会
议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式，以现场投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 10 时

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871798 茂盟工程 2021 年 5 月
17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海至合律师事务所 2 名律师。

（七） 会议地点

上海市浦东新区新金桥路 201 号 409 室公司会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年年度董事会工作报告》

董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2021 年度经营计划和工作思路。
(二)审议《关于公司 2020 年年度监事会工作报告》

公司监事会 2020 年度按照《公司章程》要求，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，为企业发展建言献策。
(三)审议《关于公司 2020 年年度财务决算报告》

董事会根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2020 年财务决算情况进行总结。
(四)审议《关于公司 2021 年年度财务预算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2021 年财务预算。
(五)审议《关于公司 2020 年年度财务审计报告》

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 2020 年度财务会计报告已经具有证券、期货相关业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《审计报告》。
(六)审议《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于全国中小企业股份转让
系统网站 （http://www.neeq.com.cn）上的《茂盟（上海）工程技术
股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《茂盟（上海）工程技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
(七)审议《关于公司 2020 年年度利润分配方案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。
(八)审议《关于续聘 2021 年年度审计机构》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。