公告日期：2021-04-28

证券代码：871798 证券简称：茂盟工程 主办券商：东吴证券

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以电话或

电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陶清宝先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和2020年度工作情况，公司董事长陶清宝先生做了2020年年度董事会工作报告，并提请审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2020 年度工作情况，总经理陶清宝先生代表经营层对公司经营管理工作进行全面总结，向董事会做2020年度总经理工作报告，并提请审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度的财务报表已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，根据 2020 年度公司运营情况，制定了公司 2021 年度财务预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年的合并及母公司财务状况、经营成果及现金流量进行了审计并出具了中汇会审[2021]3520号标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关

定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行审计，并根据审计结果编制《茂盟（上海）工程技术股份有限公司2020年年度报告》。具体内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《茂盟（上海）工程技术股份有限公司2020年年度报告》(公告编号：2021-001)及《茂盟（上海）工程技术股份有限公司

2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-005)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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