公告日期：2021-05-26

公告编号：2021-015

证券代码：871798 证券简称：茂盟工程 主办券商：东吴证券
茂盟（上海）工程技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶清宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

公告编号：2021-015

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

一、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2021-007。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第二届董

公告编号：2021-015

事会第四次会议决议公告》，公告编号：2021-007。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三） 审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2021-007。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
二、 备查文件目录
（一）《茂盟（上海）工程技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2021-015

茂盟（上海）工程技术股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日

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