公告日期：2018-06-07

公告编号：2018-021

证券代码：871798 证券简称：茂盟工程 主办券商：东吴证券

茂盟(上海)工程技术股份有限公司

董事、监事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临

时股东大会于2018年6月7日审议并通过：

任命方先明为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

本次会议召开20日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东

2人。到会人持有公司股份79,999,000股，占股份总数的100.00%，

会议由陶清宝主持。

以上决议表决情况为：

同意股数79,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。议案通

过。

（二）被任免董监高的基本情况

公告编号：2018-021

方先明董事持有公司股份0股，占公司股本的0%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30

日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了独立董事方先明是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止本公告日，独立董事方先明不存在被列为失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

方先明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年10月出生，

博士研究生学历。2018年6月7日，由公司临时股东大会选举为独

立董事，任期自2018年6月7日至2019年11月22日。职业经历：

2004.9至 2006.9 任南京大学理论经济学博士后流动站科研人员；

2006.10至今，历任南京大学商学院讲师、副教授、教授、博士生导

师；2018年6月7日至今，任茂盟（上海）工程技术股份有限公司独

立董事。

（三）任命/免职的原因

根据公司业务发展需要，由董事会提名，增加方先明先生为公司第一届董事会董事，并担任独立董事一职。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命使公司董事会成员人数由6人变为7人，并相应修改公

司章程，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司的生产、经营不会产生影响。

公告编号：2018-021

三、备查文件目录

（一）茂盟（上海）工程技术股份有限公司2018第二次临时股东大

会决议。

茂盟(上海)工程技术股份有限公司

董事会

2018年6月7日

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