公告日期：2018-06-07

公告编号：2018-020

证券代码：871798 证券简称：茂盟工程 主办券商：东吴证券

茂盟(上海)工程技术股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年6月7日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长陶清宝

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份79,999,000

股，占公司股份总数的99.99%。

二、 议案审议情况

公告编号：2018-020

(一)审议通过《关于<提名方先明先生为公司独立董事的>议案》1、议案内容

详见《关于<提名方先明先生为公司独立董事>的议案》《公告编号：2018-018》。

2、议案表决结果：

同意股数79,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联情况,不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于<修改公司章程>的议案》

1、议案内容

详见《关于<修改公司章程>的议案》《公告编号：2018-019》。

2、议案表决结果：

同意股数79,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联情况,不涉及回避表决。

四、备查文件目录

(一) 茂盟（上海）工程技术股份有限公司2018年第二次临时股东大

会会议决议。

公告编号：2018-020

（二）茂盟（上海）工程技术股份有限公司《公司章程》。

茂盟(上海)工程技术股份有限公司

董事会

2018年6月7日

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