公告日期：2019-05-20

证券代码：871798 证券简称：茂盟工程 主办券商：东吴证券

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陶清宝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数79,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.90%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月26日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《茂盟工程：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019：001）。

2.议案表决结果：

同意股数79,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月26日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《茂盟工程：第一届监事会第七会议决议公告》（公告编号：2019：002）。

2.议案表决结果：

同意股数79,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月26日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《茂盟工程：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019：001）。

2.议案表决结果：

同意股数79,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月26日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《茂盟工程：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019：001）。

2.议案表决结果：

同意股数79,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月26日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《茂盟工程：第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019：001）。

2.议案表决结果：

同意股数79,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月26日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《茂盟工程：第一届董事会第十一次会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。