公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-024

证券代码：871798 证券简称：茂盟工程 主办券商：东吴证券
茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第
十七次会议于 2020 年 6 月 23 日审议并通过：

提名陶清宝先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员间接持有公司股份 36,192,800 股，间接占公司股本的 45.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘正文先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶海先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

公告编号：2020-024

股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍劲松先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄贺铭先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱艳玲女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件或电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由陶清宝主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

公告编号：2020-024

三、 备查文件
《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

茂盟（上海）工程技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

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