公告日期：2020-06-23

证券代码：871798 证券简称：茂盟工程 主办券商：东吴证券
茂盟（上海）工程技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的 规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大
会会议通知于 2020 年 6 月 23 日以公告形式向各股东发出。本次股东
大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在茂盟（上海）工程技术股份有限公司会议室，采用现 场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 10 日 10 时

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871798 茂盟工程 2020 年 7 月 7
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海市浦东新区祖冲之路 899 号 8 号楼四楼会议室

(一)审议《关于公司董事会换届选举》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。
(二)审议《关于<修改公司章程>》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订<公司章程>》（公告编号：2020-026）
(三)审议《关于公司监事会换届选举》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-022）及《茂盟（上海）工程技术股份有限公司职工代表大会决议公告》（公告编号：2020-
023）
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
二、 会议登记方法

（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2020 年 7 月 10 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三） 登记地点：上海市浦东新区祖冲之路 899 号 8 号楼会议室
三、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：何道才；联系电话：021-50323966（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用
自理。
四、 备查文件目录
（一）《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
（二）《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

茂盟（上海）工程技术股份有限公司……
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