公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-021

证券代码：871798 证券简称：茂盟工程 主办券商：东吴证券
茂盟（上海）工程技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 10 日以电话或
电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陶清宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2020-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会由 6 名董事组成，董事会提名陶清宝、刘正文、鲍劲松、叶海、庄贺铭、朱艳玲为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<修改公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟对公司章程进行修订。公司章程的修改最终以工商管理部门核准的结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-021

（三） 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

提请于 2020 年 7 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

茂盟（上海）工程技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

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