公告日期：2024-08-21

证券代码：871799 证券简称：熠烁科技 主办券商：华安证券
福建省熠烁科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合钉钉网络会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：楚东辉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份 有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事周建国、赵晨皖因在异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司 2024 年半年度报 告》（公告编号 2024-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据新修订的《公司法》、《非上市公众公司 监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法 规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司关于拟修订<公 司章程>公告》（公告编号：2024-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司<股东会议事规 则>》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司<董事会议事规 则>》（公告编号：2024-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司<信息披露管理 制度>》（公告编号：2024-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司<关联交易管理 制度>》（公告编号：2024-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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