公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-033

证券代码：871799 证券简称：熠烁科技 主办券商：华福证券
福建省熠烁科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：楚东辉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认为控股股东提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司控股股东福建省快先森网络科技股份有限公司（以下简称“福建快先森”）为满足公司子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）经营发

公告编号：2025-033

展战略目标的需要，向中国工商银行股份有限公司厦门自贸区分行（以下简称“工商银行”）申请授信，用于野马科技资金营运周转，公司实际控制人楚东辉及其配偶邓阿萍、厦门快先森科技有限公司、福建秒享科技有限公司、野马科技提供
全责连带保证。野马科技所担保的主债权为自 2025 年 7 月 22 日至 2028 年 7 月
22 日期间，在人民币 3500 万的最高余额内，工商银行依据与福建快先森签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属租借合同以及其他文件而享有的对外债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，楚东辉和赵晨皖为控股股东且同为交易对手方福建省快先森网络科技股份有限公司的董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 23 日下午 2:00，在公司会议室召开 2025 年第三次临
时股东会会议。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建省熠烁科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

公告编号：2025-033

福建省熠烁科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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