公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-036

证券代码：871799 证券简称：熠烁科技 主办券商：华福证券
福建省熠烁科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议在福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 熠烁科技会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：楚东辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,397,800 股，占公司有表决权股份总数的 81.5912%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-036

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认为控股股东提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东福建省快先森网络科技股份有限公司（以下简称“福建快先森”）为满足公司子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）经营发展战略目标的需要，向福建海峡银行股份有限公司厦门分行申请授信 800 万元，用于野马科技资金营运周转，公司实际控制人楚东辉及其配偶邓阿萍、厦门快先森科技有限公司、福建秒享科技有限公司、野马科技提供全责连带保证。贷款人
最大提款额度不超过人民币 800 万元，担保期限 2025 年 06 月 12 日至 2026 年
06 月 12 日止。该笔贷款由银行直接汇入福建快先森账户，再由福建快先森将该笔贷款转入野马科技账户使用，即野马科技向福建快先森借款。现对上述担保事项进行追加确认。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,597,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，控股股东福建省快先森网络科技股份有限公司和赵晨皖回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于 2025 年 7 月 23 日收到监事张清女士递交的辞职报告，辞去公
司监事职务。张清女士辞去监事职务后，将不再担任公司任何职务。

公告编号：2025-036

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会应由 3 名监事组成，因张清女士辞去监事职务，现提名蓝富基先生为公司新任监事，任职期限自股东会审议通过之日至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、备查文件

《福建省熠烁科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。