公告日期：2026-02-24

公告编号：2026-005

证券代码：871799 证券简称：熠烁科技 主办券商：华福证券
福建省熠烁科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在福建省福州市鼓楼区铜盘路 29 号 2C05 熠烁科技会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：楚东辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,397,800 股，占公司有表决权股份总数的 81.5912%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-005

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会于 2026 年 1 月 31 日收到监事周本华先生递交的辞职报告，辞去
公司监事会主席职务。周本华先生辞去监事会主席职务，并退出监事会，不再担任监事。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会应由 3 名监事组成，因周本华先生辞去监事会主席职务，现提名王一东为公司新任监事，任职期限自股东会审议通过之日至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,397,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、备查文件

《福建省熠烁科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

福建省熠烁科技股份有限公司

公告编号：2026-005

董事会
2026 年 2 月 24 日

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