公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-018

证券代码：871800证券简称：超宇股份 主办券商：华鑫证券

杭州超宇净化科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年12月27日

2.会议召开地点：杭州市下城区珠埠里126号二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李学军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，

持有表决权的股份13,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-018

(一)审议通过《关于拟变更公司住所及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司 2017年 12月 12日在全国中小企业股份

转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司住所及修改<公司章程>的公告》

2.议案表决结果：

同意股数13,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易,无需回避表决

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《杭州超宇净化科技股份有限公司2017年

第三次临时股东大会决议》。

杭州超宇净化科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日

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