公告日期：2020-03-20

证券代码：871800 证券简称：超宇股份 主办券商：华鑫证券
杭州超宇净化科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871800 超宇股份 2020 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区顺风路 536 号 29 幢三楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名李学军为第二届董事会董事候选人》

鉴于公司第一届董事会任期已满届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李学军担任公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（二）审议《关于董事会换届暨提名潘春芸为第二届董事会董事候选人》

鉴于公司第一届董事会任期已满届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名潘春芸担任公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（三）审议《关于董事会换届暨提名韩颖为第二届董事会董事候选人》

鉴于公司第一届董事会任期已满届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名韩颖担任公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（四）审议《关于董事会换届暨提名陈爱华为第二届董事会董事候选人》

鉴于公司第一届董事会任期已满届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名陈爱华担任公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（五）审议《关于董事会换届暨提名郑利伟为第二届董事会董事候选人》

鉴于公司第一届董事会任期已满届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名郑利伟担任公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（六）审议《关于监事会换届……
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