公告日期：2020-04-07

证券代码：871800 证券简称：超宇股份 主办券商：华鑫证券

杭州超宇净化科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李学军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书潘春芸出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名李学军为第二届董事会董事候选人 》1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名潘春芸为第二届董事会董事候选人 》1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名韩颖为第二届董事会董事候选人 》1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名陈爱华为第二届董事会董事候选人 》1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名郑利伟为第二届董事会董事候选人 》1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台发布的《董事换届公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

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