公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-008

证券代码：871802 证券简称：驰洪医疗 主办券商：万和证券
北京驰洪医疗科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无其他特殊说明。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无其他特殊说明
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-008

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871802 驰洪医疗 2020 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司住所变更的议案》

公司拟就工商登记的经营住所进行变更，由原住所：北京市石景山区实兴大
街 30 号院 16 号楼 10 层 1005、1006 室，变更为：北京市石景山区实兴大街 30
号院 16 号楼 10 层 1006 室。

（二）审议《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司章程>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。具体详
见修订后的《公司章程》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。（三）审议《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会议
事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限公司股东大会议事规则的公告》公告编号：2020-010。
（四）审议《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事
规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限

公告编号：2020-008

公司董事会议事规则的公告》公告编号：2020-011。
（五）审议《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《监事会议事
规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。
上述议案不存在特别决议议案；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。