公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-009

证券代码：871802 证券简称：驰洪医疗 主办券商：万和证券
北京驰洪医疗科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘国庆
6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举》议案
1.议案内容：

第一届董事任期将届满，董事会提名刘国庆、张敬东、孙天卉、刘艳云和李建为公司第二届董事人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-009

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 23 日以现场会议的方式在公司会议室召开 2019 年第
一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京驰洪医疗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京驰洪医疗科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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