公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-012

证券代码：871802 证券简称：驰洪医疗 主办券商：万和证券
北京驰洪医疗科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2019年 8 月 8 日审议并通过：

提名刘国庆、刘艳云、孙天卉、张敬东、李建为公司董事，任职期限 3 年，自 2019
年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘国庆主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

董事刘国庆持有公司股份 11,007,600 股，占公司股本的 50.03%。不是失信联合惩
戒对象。

董事刘艳云持有公司股份 1,463,000 股，占公司股本的 6.65%。不是失信联合惩戒
对象。

董事孙天卉持有公司股份 1,463,000 股，占公司股本的 6.65%。不是失信联合惩戒
对象。

董事张敬东持有公司股份 2,340,800 股，占公司股本的 10.64%。不是失信联合惩
戒对象。

董事李建持有公司股份731,500股，占公司股本的3.33%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-012

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司的经营产生影响。
二、备查文件

《北京驰洪医疗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》

北京驰洪医疗科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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