公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-018

证券代码：871802 证券简称：驰洪医疗 主办券商：万和证券

北京驰洪医疗科技股份限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年
8 月 23 日审议并通过：

选举刘国庆为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 23 日起至 2022 年 8 月
22 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘国庆主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届后董监高人员情况

总经理刘国庆直接持有公司股份 11,007,600 股，占公司股本的 50.43%。不是失信
联合惩戒对象。
（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年
8 月 23 日审议并通过：

任命刘国庆为公司总经理，任职期限三年，2019 年 8 月 23 日起至 2022 年 8 月 22
日。

公告编号：2019-018

任命张静为公司财务负责人，任职期限三年，2019 年 8 月 23 日起至 2022 年 8
月 22 日。

任命王素颖为公司董事会秘书，任职期限三年，2019 年 8 月 23 日起至 2022 年 8 月
22
日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘国庆主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届后董监高人员情况

总经理刘国庆直接持有公司股份 11,007,600 股，占公司股本的 50.43%。不是失
信联合惩戒对象。

财务负责人张静直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对
象。

董事会秘书王素颖直接持有公司股份 30,000股，占公司股本的 0.14%。不是失信联
合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年
8 月 23 日审议并通过：

选举刘聪为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 8 月 23 日起至 2022 年
8 月 22 日。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘聪主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届后董监高人员情况

公告编号：2019-018

监事会主席刘聪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《北京驰洪医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《北京驰洪医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京驰洪医疗科技股份有限公司
董事会
……
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