公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-002

证券代码：871802 证券简称：驰洪医疗 主办券商：万和证券
北京驰洪医疗科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无其他说明
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其他说明
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

无其他说明事项
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2020-002

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司住所变更》的议案

公司拟就工商登记的经营住所进行变更，由原住所：北京市石景山区实兴大
街 30 号院 16 号楼 10 层 1005、1006 室，变更为：北京市石景山区实兴大街 30
号院 16 号楼 10 层 1006 室。

（二）审议《关于公司章程修正案》的议案

原《北京驰洪医疗科技股份有限公司章程》第四条 公司住所：北京市石景
山区实兴大街 30 号院 16 号楼 10 层 1005、1006 室。变更为：北京市石景山区实
兴大街 30 号院 16 号楼 10 层 1006 室。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出：席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
（二）登记时间：2020 年 2 月 2 日 9:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王素颖电话：010-57551218
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

公告编号：2020-002

五、备查文件目录
《北京驰洪医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京驰洪医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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