公告日期：2020-03-23

证券代码：871802 证券简称：驰洪医疗 主办券商：万和证券

北京驰洪医疗科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘国庆

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司章程>》的议案1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程进行修订。具体详

见修订后的《公司章程》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京驰洪

医疗科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》公告编号：2020-009

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《股东大会议

事规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限公司股东大会议事规则的公告》公告编号：2020-010。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会议事

规则》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会议事规则的公告》公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司总经理工作细则》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《总经理工作细则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《董事会秘书工作制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于新修订的<北京驰洪医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司重新制定了《投资者关系

管理制度》。具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京驰洪医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：202……
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