公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-017

证券代码：871802 证券简称：驰洪医疗 主办券商：万和证券
北京驰洪医疗科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘国庆
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告延期披露》议案
1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，年后公司聘请的会计师事务所无法如期进场，函证程序、监盘程序均晚于原定时间，公司审计进度受到影响。审计报告不能按期出具，导致公司无法按时编制和披露年报。公司将于

公告编号：2020-017

2020 年 6 月 15 日完成年报披露工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京驰洪医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京驰洪医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

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