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公告日期：2020-06-16
公告编号：2020-034
证券代码：871802 证券简称：驰洪医疗 主办券商：万和证券
北京驰洪医疗科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 6 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘国庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数18,850,800 股，占公司有表决权股份总数的 85.69%。
出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数的 0%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-034
无其他列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举袁伟英为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
第二届董事会董事李建因个人原因辞去董事职务，并已向董事会提交书面辞职报告，现根据《公司章程》之规定，董事会拟提名袁伟英为第二届董事会成员，组成新的第二届董事会，任期:2020 年第二次临时股东大会通过至第二届董事会任期届满。
2.议案表决结果：
同意股数 18,850,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反
对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举普捷为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
第二届董事会董事张敬东因个人原因辞去董事职务，并已向董事会提交书面辞职报告，现根据《公司章程》之规定，董事会拟提名普捷为第二届董事会成员，组成新的第二届董事会，任期:2020 年第二次临时股东大会通过至第二届董事会任期届满。
2.议案表决结果：
同意股数 18,850,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反
对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先
公告编号：2020-034
股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
袁伟英 董事 任职 2020 年 6 月 16 日 2020 年第二次临 审议通过
时股东大会
普捷 董事 任职 2020 年 6 月 16 日 2020……
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