公告日期：2023-04-10

证券代码：871803 证券简称: 太湖湖泊 主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第三十六条 公司控股股东及实 第三十六条 公司控股股东及实 际控制人对公司和公司社会公众 际控制人对公司和公司社会公众 股股东负有诚信义务。控股股东 股股东负有诚信义务。控股股东 应严格依法行使出资人的权利， 应严格依法行使出资人的权利， 控股股东不得利用利润分配、资 控股股东不得利用利润分配、资 产重组、对外投资、资金占用、 产重组、对外投资、资金占用、 借款担保等方式损害公司的合法 借款担保等方式损害公司的合法 权益，不得利用其控制地位损害 权益，不得利用其控制地位损害
公司的利益。 公司的利益。

对于公司与控股股东或者实 对于公司与控股股东或者实
际控制人及关联方之间发生资 际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务或其他资产的交 金、商品、服务或其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交 易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行相关审议程 易的决策制度履行相关审议程序，防止公司控股股东、实际控 序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用、转移公司资 制人及关联方占用、转移公司资
产的情形发生。 产的情形发生。

公司控股股东或者实际控制 公司控股股东或者实际控制
人不得利用控股地位侵占公司资 人不得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股份建 产。公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发 立“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的，公司应 现控股股东侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现 立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵 金清偿的，通过变现股权偿还侵
占资产。 占资产。

公司董事、监事和高级管理 公司董事、监事和高级管理
人员负有维护公司资金安全的法 人员负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事长为“占用即 定义务。公司董事长为“占用即冻结”机制的责任人，信息披露 冻结”机制的责任人，董事会秘负责人协助其做好“占用即冻结” 书协助其做好“占用即冻结”工
工作。 作。

第三十七条 股东大会是公司的 第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；（二）选举和更换非由职
（二）选举和更换非由职工代表 工代表担任的董事、监事，决定担任的董事、监事，决定有关董 有关董事、监事的报酬事项（三）
事、监事的报酬事项； 审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；（四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务（五）审议批准公司的年度财务 预算方案、决算方案；

预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配
（六）审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损方案；

方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册
（七）对公司增加或者减少注册 资本作出决议；

资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、（九）对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式作出决清算或者变更公司形式作出决 议；

议； （十）修改本章程；

（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计
（十一）对公司聘用、解聘会计 师事务所作出决议；

师事务所作出决议； （十二）审议批准本章程第三十
（十二）审议批准第三十九条规 八条规定的交易事项，第三十九
定的担保事项； ……
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