公告日期：2023-04-10

证券代码：871803 证券简称：太湖湖泊 主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871803 太湖湖泊 2023 年 4 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会提名李雄伟、沈冀、孙磊、邱伟建为公司第三届董事会董事候选人，组成公司第三届董事会，任期三
年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会拟进行换届选举。监事会提名王燕艳、秦钲懿为公司第三届监事会监事候选人，组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
（三）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟在不超过 5000 万元（含 5000万元）人民币的额度内购买流动性较好的短期低风险理财产品，包括但不限于同一个理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权董事长进行审批，由计划财务部具体实施上述事宜。
（四）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》

详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neep.com.cn）的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-005）
（五）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neep.com.cn）的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-006）

（六）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neep.com.cn）的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-007）
（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详见公司 2023 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neep.com.cn）的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-008）
（八）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详……
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