公告日期：2023-04-26

证券代码：871803 证券简称：太湖湖泊 主办券商：华英证券
无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面、
邮件、电话方式发出
5.会议主持人：李雄伟先生
6.会议列席人员：潘越女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2022 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见《2022 年年度报告》（公告编号 2023-022）及《2022 年年
度报告摘要》（公告编号 2023-023），上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年年度度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2022 年审计报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<2022 年年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年年度利润分配预案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

详见《关于补充确认 2022 年度关联交易公告》（公告编号（2023-026）该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长李雄伟、董事邱伟建存在关联关系，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容……
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