公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-038

证券代码：871803 证券简称：太湖湖泊 主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面、

邮件、电话方式发出

5.会议主持人：李雄伟先生

6.会议列席人员：潘越女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议决议合法、有效。

公告编号：2023-038

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（http://www.neep.com.cn）的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于拟注销无锡市太湖湖泊治理股份有限公司深圳分公司的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（http://www.neep.com.cn）的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2023-040）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-038

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（http://www.neep.com.cn）的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-041）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长李雄伟、董事邱伟建存在关联关系，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 6 日召开无锡市太湖湖泊治理股份有限

公司 2023 年第二次临时股东大会。详见《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号（2023-042），该公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-038

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

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