公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-044

证券代码：871803 证券简称：太湖湖泊 主办券商：华英证券
无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李雄伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-044

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neep.com.cn）的《无锡市太湖湖泊 治理股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-039）
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neep.com.cn）的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-041）

公告编号：2023-044

2.议案表决结果：

同意股数 8,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》，因涉及关联交易，股东无锡市环保集团有限公司作为议案关联方须回避表决。
三、 备查文件目录
《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日

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