公告日期：2024-03-27

证券代码：871803 证券简称：太湖湖泊 主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 09:30:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871803 太湖湖泊 2024 年 4 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请江苏辰庚律师事务所律师出具法律意见书。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》

详见《2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）及《2023 年年度报告
摘要》（公告编号 2024-007），上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

审议《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

审议《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2023 年审计报告>的议案》

审议《2023 年审计报告》。
（七）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

审议《2023 年度利润分配预案》。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号（2024-
010 ） 该 公 告 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）。
（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟在不超过 5000 万元（含 5000
万元）人民币的额度内购买流动性较好的短期低风险理财产品，包括但不限于同一个理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权董事长进行审批，由计划财务部具体实施上述事宜。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位……
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