公告日期：2026-03-12

证券代码：871803 证券简称：太湖湖泊 主办券商：国联民生承销保荐
无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面、邮
件、电话方式发出
5.会议主持人：李雄伟先生
6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，并结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公
司章程》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于撤销监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订尚需提交股东会审议的公司治理制度的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对需由股东会审议的公司相关制度进行修订。

详见公司 2026 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司股东会议事规则》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司董事会议事规则》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司关联交易管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司对外担保管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司对外投资管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司利润分配管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司承诺管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司募集资金管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司信息披露管理制度》。

2.1《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-005）

2.2《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-006）

2.3《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-007）

2.4《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-008）

2.5《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-009）

2.6《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-010）

2.7《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-011）

2.8《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2026-012）

2.9《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2026-013）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的内部治理制度的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司无需提交股东会审议的相内部治理制度进
行了修订。详见公司 2026 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司投资者关系管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理……
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