公告日期：2026-03-12

证券代码：871803 证券简称：太湖湖泊 主办券商：国联民生承销保荐
无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议
通过了《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

审计委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，
确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《无锡市太湖湖 泊治理股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他
有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。

第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。审计委员会主要负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同时行使《公司法》规定的监事会的职权。

第二章 审计委员会的组成

第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人
员的董事，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，主持审计委员会工作。

两名以上委员为会计专业独立董事的，召集人在全体委员内选举，由全体委员的二分之一以上选举产生，并向董事会报备。

第四条 审计委员会委员均由董事会任命及罢免。审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

审计委员会成员辞任导致委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。
第三章 审计委员会的职责权限

第六条 审计委员会的主要职责权限：

（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；

（二）监督及评估内部审计工作，负责公司的内部审计制度及其实施；

（三）负责协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计之间的沟通；

（四）审核公司的财务信息及其披露；

（五）监督及评估公司内部控制制度；

（六）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（七）法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他职权。
第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告（如有）；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和《公司章程》规定的其他事项。

第八条 主任委员应履行如下职责：

（一）召集及主持审计委员会会议；

（二）审定及签署审计委员会的报告；

（三）检查审计委员会决议和建议的执行情况；

（四）代表审计委员会向董事会报告工作；

（五）其他应由审计委员会主任委员履行的职责。

第四章 议事规则

第九条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议。由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选其中一名委员代为履行委员会主任委员（召集人）职责。

第十条 委员会定期会议每六个月至少召开一次。有以下情况之一时，应召开临时会……
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