公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-026
证券代码： 871803 证券简称： 太湖湖泊 主办券商： 国联民生承销保荐
无锡市太湖湖泊治理股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式
√ 现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长李雄伟先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召
开无需相关部门批准及履行必要程序。
（二） 会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2026-026
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股
份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其它高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司实际情况，并结合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监
会、全国股转公司的业务规则，公司拟撤销监事会，由公司董事会下
设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公
司章程》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于撤
销监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号： 2026-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,000,000 股， 占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股， 占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
公告编号： 2026-026
本议案涉及特别决议事项， 已经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于撤销监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
为优化公司治理结构，提升决策科学性与监督有效性，保障公司
持续健康发展，根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件
以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，并结合公司实际情况，
公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》
规定的监事会职权。同时，为保持公司制度体系的完整性、一致性与
有效性，现提议废止公司《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,000,000 股， 占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股， 占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
为规范公司独立董事工作，充分发挥公司独立董事作用，拟制定
公告编号： 2026-026
《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司独立董事工作制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,000,000 股， 占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股， 占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
为推进公司取消监事会并在董事会下设审计委员会的相关工作，
公司拟增设两个董事会席位，以期通过优化董事会构成，保障审计委
员会依法独立、有效履行职责，提升公司治理效能，为公司的科学决
策与长远发展提供坚实保障，现提名王燕艳女士、潘越女士作为公司
第三届董事会董事候选人，并提请股东会审议。候选人任期自股东会
审……
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