公告日期：2026-04-27

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第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面、邮件、电话方式发出

5.会议主持人：董事长李雄伟先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《公司章程》及董事会相关决议进行公司的营运管理。结合 2025 年度的主要工作情况，形成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，对 2025 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见《2025 年年度报告》（公告编号：2026-030）及《2025 年
年度报告摘要》（公告编号：2026-031），上述公告披露于全国中小 企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，并同意将该议案提交公司董事 会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张泽南、张洪光对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度公司主要经
营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

参照 2025 年运营情况，紧密围绕 2026 年度战略方针及相关工
作任务要求,公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，并同意将该议案提交公司董事 会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

考虑到公司的实际情况并结合公司发展规划，本年度拟不进行 利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过该议案，并同意将该议案提交公司董事 会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事……
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