公告日期：2026-04-27

证券代码：871803 证券简称：太湖湖泊 主办券商：国联民生承销保荐
无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871803 太湖湖泊 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会将聘请上海市协力（无锡）律师事务所律师到场见证。二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 √

2.00 关于<2025 年年度报告及报告摘要>的议案 √

3.00 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 √

4.00 关于<2026 年度财务预算报告>的议案 √

5.00 关于<2025 年度利润分配预案>的议案 √

6.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 √

关于选举公司第四届董事会非独立董事、非职

7.00 √

工代表董事的议案

1.审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，切实
履行股东会赋予董事会的职责，对 2025 年的工作情况进行了全面的
回顾与分析，形成《2025 年度董事会工作报告》。

2.审议《关于<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》

详见《2025 年年度报告》（公告编号：2026-030）及《2025 年年
度报告摘要》（公告编号：2026-031），上述公告披露于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

3.审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度公司主要经

营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

4.审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

参照 2025 年运营情况，紧密围绕 2026 年度战略方针及相关工作

任务要求,公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

5.审议《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

考虑到公司的实际情况并结合公司发展规划，本年度拟不进行利
润分配，未分配利润结转至下一年度。

6.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期至 2026 年 4 月 24 日届满，根据《公

司……
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