公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-017

证券代码：871804 证券简称：五行时代 主办券商：民族证券

河南五行时代文化传播股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019年4月23日，河南五行时代文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会审议通过《河南五行时代文化传播股份有限公司2019年第一次股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

（一）现有股东的认定

现有股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。股权登记日为2019年4月19日。

（二）现有股东放弃优先认购权的具体情况

本次股票发行的认购方式为现金认购。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

公司现行章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定，因此根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，公司股权登记日的在册股东在同等条件下均享有本次股票发行的优先认购权，每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

股权登记日在册股东如行使优先认购权，则应于本次股票发行方案披露日至审议批准公司本次股票发行方案的股东大会召开前一日（即2019年4月22日）向公司出具《行使优先认购权的告知函》。拟行使优先认购权的在册股东根据股

公告编号：2019-017

权登记日持股比例确定相应的可认购上限，出现小数时，向下取整。若在册股东未出具或逾期出具《行使优先认购权的告知函》，则视为在册股东放弃本次优先认购权，无需再签署放弃本次股票发行优先认购权的书面声明。在册股东放弃优先认购的股份，由符合条件的认购对象认购。

截至审议批准公司本次股票发行方案的股东大会召开前一日（即2019年4月22日），公司未收到在册股东出具的《行使优先认购权的告知函》，视为在册股东放弃本次优先认购权。故本次股票发行对在册股东不做优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

公司本次发行为确定对象的股票发行。公司拟发行人民币普通股不超过1,234,578股（含1,234,578股），每股价格为人民币16.1998元，预计募集资金总额不超过人民币19,999,916.68元（含19,999,916.68元）。本次发行确定的股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等规定的投资者。

公司本次发行的认购对象及其认购数量、认购价格、认购金额、认购方式等基本信息具体如下：

序 认购对象名称 拟认购股份数量上认购价格（元 拟认购金额上限 认购

号 限（股） /股） （元） 方式

河南战兴产业投资基 现金

1 金（有限合伙） 1,234,578 16.1998 19,999,916.68

合计 1,234,578 / 19,999,916.68 /

（二）其他投资者缴款时间

1．缴款起始日：2019年4月29日（含当日）

2．缴款截止日：2019年5月29日（含当日）

（三）认购程序

1．2019年4月29日（含当日）起至2019年5月29日（含当日），认购对象须将认购资金足额汇入公司本次股票发行指定账户。

2．2019年5月29日（含……
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