公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-034

证券代码：871805 证券简称：东恒会展 主办券商：东北证券
北京东恒会展服务股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-034

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871805 东恒会展 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼 (中航技广场 A 座) 9 层 901
室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认关联交易暨资金占用的议案》

公司控股股东、实际控制人、董事长江昀赟女士及其一致行动人王贤贵先生于2023年1月1日至2023年8月29日因个人原因累计向公司借款9,164,692.47元，构成资金占用。公司未就上述资金占用行为及时履行审议和信息披露程序，本次股东大会就上述资金占用行为予以补充审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江昀赟、王贤贵、江亚丽、北京东方恒美投资合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

公告编号：2023-034

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日 8：00-9:00

（三）登记地点：北京市经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼 (中航技广场
A 座) 9 层 901 室

四、其他
（一）会议联系方式：010-80849432
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《北京东恒会展服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日

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