公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-033

证券代码：871805 证券简称：东恒会展 主办券商：东北证券
北京东恒会展服务股份有限公司追认关联交易暨资金占用公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司控股股东、实际控制人、董事长江昀赟女士及其一致行动人王贤贵先生
于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 29 日因个人原因累计向公司借款 9,164,692.47
元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，构成资
金占用。截至 2023 年 8 月 29 日已归还 5,890,000.00 元，其余借款尚未归还。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 29 召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于追认
关联交易暨资金占用的议案》，对此事项进行补充确认。回避表决情况:董事长江昀赟女士、董事兼总经理王贤贵先生及董事江亚丽女士为一致行动人，均为关联方，回避表决此项议案；因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：江昀赟

住所：经济技术开发区贵园 二里二区狮城百丽 28

关联关系：控股股东、实控人、董事长

公告编号：2023-033

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王贤贵

住所：浙江省丽水市莲都区紫金新村 2 号房西单元 301 室

关联关系：董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联方资金占用的原因是公司控股股东、实际控制人、董事长江昀赟女士及其一致行动人王贤贵先生因个人原因向公司借款 9,164,692.47 元，未约定利
息。截至 2023 年 8 月 29 日已归还 5,890,000.00 元。

（二）交易定价的公允性

不适用。
四、交易协议的主要内容

上述资金占用未签署相关协议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

相关人员的个人借款之用。
（二）本次关联交易存在的风险

上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将以此为鉴，深入学习并严

公告编号：2023-033

格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范运作和公司治理水平，确保公司合法合规经营。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该项资金占用未对公司的日常经营造成严重不利影响，目前公司日常业务经
营正常。截至 2023 年 8 月 29 日已归还 5,890,000.00 元，其余借款尚未归还，其
个人承诺将妥善安排所借款项，尽快归还借款。。

发生上述关联方资金占用的原因主要系公司及相关主体对信息披露规则等相关规范的要求不够了解，对资金占用问题的认识不够深刻。经主办券商的帮助，相关主体已充分认识到其行为的违规性。为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司将进一步加强防范资金占用的公司治理，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，加强资金财务制度的建设与执行，从制度上有效防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的发生，不断提高公司的规范运作水平。
六、备查文件目录

《北京东恒会展服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司
董事会
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