公告日期：2024-05-15

证券代码：871805 证券简称：东恒会展 主办券商：东北证
券

北京东恒会展服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼 (中航技广场
A 座) 9 层 901 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江昀赟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,725,081 股，占公司有表决权股份总数的 93.6016%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、其他列席人员 1 人：财务负责人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 25 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京东恒会展服务股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-008 ）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2023 年度董事会工作报告》。回顾董事会 2023 年度工作，评估 2023
年度公司治理情况、经营成果及财务状况，评价公司经营层工作，分析 2024 年行业发展趋势，提出 2024 年经营措施和目标以及董事会重点工作安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《2023 年度财务决算报告》，报告 2023 年主要指标完成情况，分析经
营结果。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
8,483,419.66 元，母公司未分配利润为 7,565,909.17 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派……
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