公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-024

证券代码：871805 证券简称：东恒会展 主办券商：东北证券
北京东恒会展服务股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司战略发展需要，促进公司业务增长，拟同子公司北京万嘉艾格文化传播发展有限公司（以下简称北京万嘉）、关联董事康杰及其他员工共同出资设立子公司，注册资本金 300 万元，其中北京东恒会展服务股份有限公司持股70%、北京万嘉持股 10%、关联董事康杰持股 10%、其他员工持股 10%，公司主要用于经营会议全案业务。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 本次为新设成立控股子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 8 月 27 日公司第三届董事会第八次会议审议通过《拟同子公司北京

公告编号：2024-024

万嘉艾格文化传播发展有限公司、关联董事康杰及其他员工共同出资设立子公司
暨关联交易的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事康杰回
避表决，尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：康杰

住所：广东省广州市越秀区六榕街道双井街 7 号大 1 号 1302 房

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：待定

注册地址：待定

主营业务：经营会议全案业务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

北京东恒会展

服务股份有限 现金 2,100,000.00 70.00% 0.00
公司
北京万嘉艾格

现金 300,000.00 10.00% 0.00
文化传播发展

公告编号：2024-024

有限公司

公司董事康杰 现金 300,000.00 10.00% 0.00

其他员工 现金 300,000.00 10.00% 0.00

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

各股东按持股份额等比例，由自有资金出资。
四、定价情况

拟同子公司北京万嘉艾格文化传播发展有限公司、关联董事康杰及其他员工共同出资设立的子公司注册资本 300 万元，其中北京东恒会展服务股份有限公司持股 70%，其他主体各持股 10%，各股东按持股份额等比例出资。
五、对外投资协议的主要……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。